Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) podjęła swoje stanowisko pierwsza akcja przeciwko oszustwom kryptowalutowym typu „ubój świń”.. SEC oskarżyła dwie rzekomo fałszywe giełdy kryptowalut, NanoBit i CoinW6, o oszustwo.
Trzy osoby fizyczne i pięć podmiotów powiązanych z giełdami oskarżono o oszukanie inwestorów prawie 3,2 miliona dolarów na tworzenie fałszywych relacji online.
SEC atakuje fałszywe giełdy kryptowalut w przełomowej akcji
Stanowiąc znaczące posunięcie, SEC postawiła zarzuty dwóm oskarżonym fałszywe giełdy kryptowalut NanoBit i CoinW6. Organ regulacyjny twierdzi, że platformy te dopuszczały się skomplikowanych oszustw, kradnąc inwestorom miliony dolarów.
Dzisiaj postawiliśmy zarzuty kilku podmiotom i osobom fizycznym w związku z dwoma oszustwami związanymi z inwestowaniem w relacje, obejmującymi odpowiednio fałszywe platformy handlu aktywami kryptograficznymi NanoBit i CoinW6. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (@SECGov) 17 września 2024 r
Według SEC giełdy udawały legalne platformy kryptograficzne i wabiły nimi inwestorów fałszywe obietnice wysokich zysków.
Akcja SEC jest pierwszą w jej walce z oszustwami związanymi z ubojem świń, które zazwyczaj obejmują Oszuści tworzą fałszywe relacje ze swoimi ofiarami aby zachęcić ich do inwestowania.
Według SEC oszuści atakowali osoby prywatne na platformach mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn i Instagram, ostatecznie przenosząc rozmowy do WhatsApp.
W swoim ostatnim oświadczenieSEC twierdzi, że NanoBit i CoinW6 zostały stworzone podróbką Ekosystemy kryptograficzne, aby oszukać inwestorówFałszywie twierdzili, że oferują usługi takie jak stakowanie, wydobycie i rolnictwo plonów, przynoszące wysokie dzienne zyski.
Jedna z oskarżonych platform, CoinW6, przekonany Inwestorzy mogli zarobić do 3% dziennych zysków, ale żadna z tych usług nie była prawdziwa.
Oszuści wykorzystali osobiste relacje, które zbudowali z inwestorami, aby zdobyć ich zaufanie, oszukać ich na pieniądze.
SEC stwierdziła, że niektóre ofiary padły ofiarą manipulacji romantycznej, a oszuści udawali atrakcyjnych profesjonalistów. Te fałszywe relacje miały kluczowe znaczenie dla oszustwa i skłoniły ofiary do uwierzenia inwestowali u zaufanych osób.
Jedna z ofiar została rzekomo szantażowana, gdy próbowała wypłacić swoje środki. Oszuści grozili, że ujawnią jej prywatne wiadomości, jeśli nie dokona dodatkowych płatności. Ten poziom manipulacji uwydatnia osobisty charakter oszustwa.
Oszuści ukradli miliony swoim ofiarom
Według zarzutów SEC ofiary łącznie straciły około 3,2 miliona dolarów. Sama CoinW6 rzekomo oszukała co najmniej 11 inwestorów na kwotę ponad 2,2 miliona dolarów.
Podobnie regulator oskarżony NanoBit i jego współpracownicy oszustwo na prawie 968 000 dolarów skierowane do 18 inwestorówTwierdziła nawet, że NanoBit kłamał w sprawie rejestracji w SEC, aby zwiększyć zaufanie inwestorów.
Ponadto amerykański organ nadzoru papierów wartościowych stwierdził, że NanoBit promuje całkowicie fałszywe oferty początkowe monet (ICO). SEC twierdziła również, że cała platforma NanoBit jest fałszywa.
Ze zgłoszenia wynika, że NanoBit przesyłał pieniądze inwestorów na rachunki bankowe w Hongkongu, zamiast kierować je na faktyczne inwestycje. Kiedy ofiary próbowały wypłacić pieniądze, oszuści żądali dodatkowych płatności, takich jak fałszywe podatki i opłaty.
Jednemu inwestorowi powiedziano, że nie będzie mógł wypłacić swoich środków, dopóki nie uiści tzw. „opłaty górniczej z Ghany” w wysokości prawie 11 000 dolarów.
Zarzuty SEC stanowią część szerszych wysiłków mających na celu zwalczanie tego typu oszustw związanych z kryptowalutami. SEC chce trwale aresztować obie firmy, ukarać je grzywną i zmusić do zwrotu skradzionych pieniędzy.
Ten przypadek ma jednak na celu przypomnienie społeczeństwu, aby zachować ostrożność w przypadku inwestycji promowanych za pośrednictwem kontaktów osobistych lub nieznanych platform.
