Um cidadão chinês acusado de um elaborado esquema de phishing envolvendo milhões de mensagens de texto fraudulentas vivia ilegalmente na Austrália e tentava evitar a detecção, ouviu um tribunal.
Jiahui Liu, 30, foi preso por detetives de crimes cibernéticos na terça-feira depois que a polícia executou um mandado de busca em sua casa no subúrbio de Townsville, Aitkenvale.
A polícia alega que ele usou um dispositivo SIM box para enviar 4,9 milhões de mensagens de texto supostamente do Centrelink, Medicare, Australia Post, Commonwealth Bank, Transurban e Linkt.
As vítimas teriam sido direcionadas a sites na tentativa de roubar seu dinheiro e informações pessoais.
Liu teve a fiança recusada no Tribunal de Magistrados de Townsville na sexta-feira, depois que um intérprete de mandarim foi trazido para auxiliar no processo.
O promotor de polícia, sargento Tim Madsen, disse que o suposto crime era grave.
“É claramente usado para facilitar uma organização criminosa ou indivíduos, a fim de fraudar membros da comunidade na Austrália”, disse o sargento Madsen.
Réu negou conhecimento do golpe
Liu enfrenta uma acusação de posse de equipamento para obter informações de identidade.
A polícia alega ter localizado 1.265 cartões SIM no quarto do réu e uma caixa SIM capaz de enviar mensagens em massa.
A polícia supostamente apreendeu mais de 1.200 cartões SIM no quarto do Sr. Liu em Townsville. (Reuters: Dado Ruvic)
O magistrado em exercício Kerri Fredericks disse que, quando entrevistado, Liu disse à polícia que descobriu um “emprego de meio período” no aplicativo de mídia social chinês WeChat.
“Ele disse à polícia que inicialmente recebeu a caixa SIM e 100 a 200 cartões SIM pelo correio”, disse o magistrado Fredericks.
“Disseram-lhe para conectá-lo a um computador e outra pessoa teve acesso remoto para configurá-lo.
“Depois disso, ele enviou fotos dos cartões SIM para alguém conhecido como ‘Big C’ para que pudessem ser ativados.”
O tribunal ouviu que Liu trocava os cartões SIM todas as noites e era pago em yuans chineses por cada noite em que operava a caixa SIM.
“Ele negou saber que eram fraudes e acreditava que as mensagens eram publicidade”, disse o magistrado Fredericks.
“Ele não suspeitou deste trabalho.”
Evitando detecção
O tribunal foi informado de que Liu chegou a Perth em dezembro de 2019 com um visto de trabalho e férias.
Ele se mudou para Townsville em março e a polícia alega que ele tomou medidas para evitar que seu paradeiro fosse conhecido pelas autoridades.
Isso incluía ter um serviço telefônico registrado em outro nome, direcionar sua correspondência para uma casa de massagens, não atualizar seus dados com agências governamentais e morar em uma casa compartilhada sem serviços públicos registrados em seu nome.
O tribunal soube que seu último visto expirou em agosto e que ele vivia ilegalmente na Austrália.
Jiahui Liu compareceu ao Tribunal de Magistrados de Townsville na sexta-feira com a ajuda de um tradutor. (ABC Norte de Queensland: Tom Major)
A advogada de assistência jurídica Carly Hoyer disse que Liu não conseguiu entrar em contato com sua família na China desde sua prisão na terça-feira.
“Este tem sido um momento muito angustiante para ele”, disse Hoyer.
Ela disse que seu cliente queria resolver o assunto o mais rápido possível para que pudesse voltar para casa.
‘Risco inaceitável’
O passaporte de Liu foi apreendido após a sua detenção, o que Hoyer argumentou que mitigou o risco associado à concessão de fiança ao seu cliente.
O tribunal ouviu que se o réu fosse libertado da custódia, ele seria levado para um centro de detenção de imigração.
O magistrado Fredericks rejeitou o pedido de fiança.
“Estou convencida de que existe um risco inaceitável de que, se for libertado, ele não compareça ou se entregue sob custódia ou um risco inaceitável de que possa cometer um novo crime”, disse ela.
Liu foi detido sob custódia e o caso retornará ao tribunal em outubro.
